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深天地A:第八届董事会第七十八次临时会议决议公告

POST TIME:2019-07-11 20:11 READ

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019—051 深圳市天地(集团)股份有限公司 第八届董事会第七十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第七十八次临时会议通知于2019年7月3日(星期三)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2019年7月10日(星期三)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,实际参与审议表决的董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案; 同意公司在不影响日常经营运作的前提下,使用临时闲置的自有资金购买期限在半年内的保本型银行理财产品,资金使用额度不超过人民币8,000万元(含本数)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。同时授权公司管理层实施本议案相关事宜,要求管理层在实施过程中高度重视投资风险防范,授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告”。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 二、关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案; 同意公司所属孙公司——连云港天地经纬房地产开发有限公司向其股东深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司和江苏福如东海发展集团有限公司提供借款的借款期限在原签署借款协议的基础上展期一年,其他条件保持不变。 独立董事对本次所属孙公司向其股东提供借款展期的事项出具了独立意见。 具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的公告”。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年第4次临时股东大会审议。 三、关于会计政策变更的议案; 本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于印发修订的通知》(财会[2019]8号)以及《关于印发修订的通知》的规定,本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。 四、关于召开公司2019年第4次临时股东大会的议案。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中:现场会议召开时间为2019年7月26日(星期五)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年7月25日下午15:00)至投票结束时间(2019年7月26日下午15:00)间的任意时间。 公司2019年第4次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开2019年第4次临时股东大会的通知”。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 深圳市天地(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一九年七月十一日